中共郑州郑上新城建设发展集团有限公司

委员会关于区委第十一轮巡察整改情况的通报

根据区委统一部署，2025年7月25日至9月12日，区委第三巡察组对郑上新城公司党委进行了巡察。10月27日，区委巡察组向郑上新城公司党委反馈了巡察意见。按照《中共河南省委贯彻〈中国共产党巡视工作条例〉实施办法》《市委巡察整改情况公开办法》（郑巡〔2019〕1号）《中共上街区委巡察整改情况公开办法》的有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、组织落实整改情况

一是提高政治站位，专题研究部署。集团公司党委高度重视，坚决扛起巡察整改政治责任，将巡察整改作为践行“两个维护”、推进全面从严治党的具体行动，第一时间传达巡察反馈意见、研究整改方案，构建“党委负总责、班子成员及高管分工负责、部门具体落实”的责任体系。

二是健全整改组织体系，完善整改推进机制。成立由主要负责人任组长的整改领导小组，下设办公室，同步建立“问题清单、任务清单、责任清单”管理体系。先后召开党委会、巡察整改工作专题会议4次，逐项破解难点问题，对滞后任务及时预警提醒，持续传导压力、压实责任链条，确保整改常态长效，以高质量整改成效彰显政治担当。

三是健全工作机制，持续巩固整改成效。坚持整改与长效建设并重，注重标本兼治，推动整改落实与日常工作深度融合，着力构建常态化长效机制。进一步完善党的建设、财务管理等领域规章制度15条，切实将巡察整改成效转化为推动高质量发展的强劲动力。

二、整改任务落实情况

（一）省委巡视整改落实情况

1.省委巡视反馈问题整改存在滞后风险。党委会、董事会未专题研究部署相关整改工作及后续整改情况未集体研究。

整改情况：按照“三重一大”决策清单定期召开相关会议，召开党委会、专题工作推进会4次，董事会1次，统筹推进整改任务。

2.整改进度有滞后风险。

整改情况：已完成招投标，施工单位2025年12月已进场施工，项目现阶段严格按照既定计划稳步推进施工建设中。

国企改革不到位，主责主业有短板

3.党委班子配备不完整，党的核心领导作用弱化。党委会前置研究流于形式。党委在公司经营管理、党的建设、组织建设等重大事项上核心领导作用无法有效发挥。

整改情况：上级党组织已为公司配备党委副书记、纪委书记1人，并列席董事会、总经会，就重大战略性、经济效益、风险防控的事项前置性把关、研究，将党委“把方向、管大局、保落实” 的领导核心作用落到实处。

4.党建工作存在明显差距。未专题研究部署党建和党风廉政建设工作，没有制定党建规划，党建工作未列入公司章程，党委工作制度未印发备案，整体党建氛围不浓。

整改情况：1.已将党建工作和党风廉政建设工作谋划纳入党委会部署研究，已制定党建规划，已制定2026年度廉政风险排查方案、已制定重点岗位廉政风险点梳理清单。2.已修订公司章程，将党建工作写入公司章程。3.已印发集团公司党委会工作规则。4.结合实际谋划“党建+工作”模式，打造党建品牌，推进党建业务工作双融双促。

5.市场化转型发展不力，国有资产保值增值成效不佳。营收能力弱。

整改情况：完成主责主业产业整合，已按宜合则合的原则，优化产业结构整合，将20家子公司股权全部调整至郑西产融公司，做大产业公司，提升融资和产业发展能力。

6.固定资产盘活不力，收益率低。

整改情况：1.已开展产业调研，绘制产业链图谱，深入分析上下游关键环节及核心企业。2.加强与商务、管委会等部门及各镇办的联动，签订战略协议，组建招商专班，共享信息政策。3. 出台租赁与销售优惠政策，积极协助入园企业办理证照、税务及环评等手续，保障企业合规运营。同时，建立属地定期对接机制，实施周直播计划动态展示园区，积极参加各类招商对接会，依托市区两级媒体持续加强园区宣传。

7.市场化转型发展不力，国有资产保值增值成效不佳。投资质效不高，国有资产保值增值压力大。

整改情况：1.开展产业调研，制定招商策略，实现精准招商。2.低空经济产业链发展对接会，获10条招商线索。3.成立创业投资基金，拟重点加强对新材料、新能源、先进制造、新一代信息技术、新消费等新兴产业的投资力度。4.密切联系省科学院，围绕科技类科研成果转化项目开展对接合作。

8.推动完善现代企业制度不够有力，“三会一层”建设有缺陷。董事会作用发挥不到位。

整改情况：1.积极对接区国资中心推进外部董事配备，完善治理结构；围绕“三区一新”目标制定集团公司“十五五”规划并专题研讨，强化董事会战略谋划职能。2.修订合同审批表，明确董事长签批金额标准，确保重大事项纳入董事会研究，实现审批流程规范标准。

9.监事会形同虚设。监事会成员配备不合规。

整改情况：依据新《公司法》规定，结合公司实际，拟设置审计委员会替代监事会职权，目前已与区国资中心对接，正在推进实施。同步已完成《董事会内审与合规风控委员会工作细则》拟定，待审计委员会正式成立后实施。

10.市场化管理体制不健全。中层岗位空缺严重，对子公司管理不顺畅，公司架构存在冗余情况，个别公司因资产与管理分离存在经营风险。

整改情况：1.制定“三会一层”议事规则，明晰权责边界，提升现代企业制度运行效能。2.全面启动人才盘点与竞聘工作，覆盖所有部门及子公司管理岗位，重新厘清岗位职责、完善职级体系，实现人岗适配，有效扭转“高层直管、中层缺位”的局面。3.针对铝都广电职工欠薪问题，主动对接区融媒体中心，坚持彻底解决导向，围绕问题解决路径与未来发展规划制定方案，推动公司加快扭转困局，目前方案正在拟定中。

11.项目管理不规范，工程建设质效不高。施工资质不健全，支撑区域建设能力弱。

整改情况：1.已收购1家资质齐全的建筑企业，弥补资质短板。同步优化内部资质体系，自主培养土建施工员、材料员、市政工程质量员等7人并顺利通过考试，逐步减少挂靠，提升自主施工能力。2.已制定项目管控制度，定期召开现场协调会，统筹内部专业力量，强化现场管理与协同推进，提升履约可控性。

12.项目推进力度不大，建设进度滞后。

整改情况：针对进度滞后的在建项目，逐项对标，精准施策，全面提升工程建设质效。

13.施工监理不合规。

整改情况：1.对于已开工项目，已多次专项核查，重点抽查；2.已于2025年12月底开展1次全面检查，后期以半年一次的频次持续开展全面检查。

14.审核把关不严，合同签订不严谨。

整改情况：已完善合同缺失信息，修正错误后与合作方重新签订。后续将严格把控合同审批与备案流程，杜绝类似问题再次发生。

15.防范化解重大风险意识不强，风险隐患较多，融资负债较高，偿还压力大。

整改情况：1.着力打造产业类公司，已招标主承销商，谋划发行公司债券，以优化债务结构、提高直接融资比例。2.2026年2月，集团公司获得AA+社会信用评级，有助于进一步降低融资成本。

16.部分借款担保资金无抵押，代偿风险大。

整改情况：1.依法合规将项目全部未售房源网签并过户至我司指定公司，用于“以物抵债”及后续工程建设资金筹措；2.已委托律师对相关公司提起代位权诉讼，追索其在合作项目中预付款，以回笼资金。

17.部分出借民营企业资金未收回，存在损失风险。

整改情况：已系统梳理历史应收账款（产生时间、背景、对方经营现状），正对接法务逐项分析研判，下一步将分类采取诉讼、财产保全等措施追讨。

18.贷款配套支出不规范，廉政风险高。

整改情况：1.着力打造产业类公司，已招标主承销商，谋划发行公司债券，优化公司债务结构，提升直融比例，压降流资比例，降低配套费用占比。2.2026年2月集团公司已获得AA+社会信用评级，有助于进一步降低融资成本，减少配套费用比例。

主体责任抗的不牢，党风廉政建设存在薄弱环节

19.落实全面从严治党主体责任不到位。集团负责人履行“第一责任人”意识不足，压力传导不到位。未根据岗位职责建立风险防控机制。

整改情况：1.严格落实“第一议题”制度，细化“第一责任人”职责清单，班子成员签订“一岗双责”责任书，实现党风廉政与业务工作同部署、同落实。2.制定廉政风险排查方案，全面梳理岗位风险点，建立风险排查台账。3.下属子公司同步签订党风廉政建设责任书，层层传导压力，确保责任落实到位。

20.开展警示教育不经常，效果不明显，用身边事教育身边人作用发挥不明显。

整改情况：本轮巡察期间，已对通报中提到的我区2起国企管理人员违纪违法案件开展警示教育。巡察结束后，又结合其他国有企业相关案例再次开展警示教育，进一步提升了警示教育的针对性和感染力。

21.廉政谈话流于形式，谈话内容针对性不强。

整改情况：廉政谈话内容已根据各岗位职责剖析风险点提出相关要求并作出提醒，同时，已规范谈话记录。

22.制度执行不严格，工作作风不扎实。

整改情况：严格执行考勤与外出登记制度，明确处罚标准。每月公示考勤结果并闭环跟踪异常。每周突击巡岗不少于2次，形成台账，将考勤与绩效考核挂钩。同时对累计违规者约谈通报，形成长效约束机制。

23.公车管理存在疏漏。

整改情况：深入学习公车管理相关制度，对原有用车流程、审批程序及配套表格进行全面优化调整，切实提升公车使用的规范化管理水平。

24.重大事项报告制度执行不严格。

整改情况：已制定完善党委会、董事会、总经理办公会议事规则及“三重一大”实施细则，强化事前报告机制，刚性落实重大事项报告制度，提升监管时效性与权威性。

25.保密管理工作不规范。

整改情况：已健全保密制度，按要求设立保密室、保密员并配齐保密设备，依托“大讲堂”强化重点岗位培训，筑牢保密认知防线，多措并举，保障集团保密工作合规高效运行。

26.部分向国有企业出借资金长期挂账未收回。

整改情况：已对相关长期挂账进行排查，摸清形成原因，正在对接法务研判分析寻找解决路径。

27.原始凭证不合规。

整改情况：已对原始单据进行核查核实，同时开展了自查行动，针对类似问题进行整改。后期公司加强管理，规避类似问题。

（四）落实党的组织路线有差距，人才队伍建设有不足

28.学习内容有漏项，未严格落实“第一议题”制度。

整改情况：严格落实“第一议题”学习制度，把学习贯彻习近平总书记重要指示精神作为重大政治任务。结合习近平总书记关于国有企业改革发展重要论述精神、党的二十届四中全会及中央经济工作会议精神，紧密联系企业发展面临的新形势新任务，将学习内容全面列入党委会、董事会、党委理论学习中心组、党支部会议，组织学习研讨交流。

29.中心组学习不严肃，研讨交流不深入。

整改情况：1.严格执行学习考勤制度，因事请假的安排补学。2.已规范学习流程，要求会前精选学习内容，明确研讨重点，提前准备发言提纲，确保研讨交流充分，提升学习效果。

30.人才队伍建设不完善，管理不规范。

整改情况：已聘请第三方专业人力资源机构，启动人才盘点竞聘项目，内容包括全员访谈、人才测评、岗位职责梳理及全员竞聘上岗等。同步更新完善绩效考核制度，强化考核结果应用。

31.人员绩效管理不严格。考核中连续垫底人员未按照规定受到相应惩罚。

整改情况：针对2024年度出现多次（3次以上）个人排名垫底的人员，已安排部门分管领导一对一谈话提醒。同时，加强对人力监督部门人员的培训，在绩效考核中严格落实绩效考核管理相关制度，强化考核结果刚性运用。

32.人才队伍建设有短板，储备干部欠缺，专业型人才不足。

整改情况：1.2026年2月，市场化招聘财务、融资、运营等专业人才3人，已入职。2.启动人才盘点竞聘项目，重新梳理集团公司人员架构及岗位职责，系统评估岗位与人员的匹配度，建立储备干部人才池。

33.党支部建设有待加强，对发展党员把关不严。

整改情况：支部书记已对组织委员进行谈话提醒，强调严格把关，并对相关同志的入党动机、材料及表现重新审核，决定暂停其入党申请人培养，继续考察。

34.党内政治生活不严格。未严格履行请假手续，组织生活会相互批评多以工作建议代替批评内容，达不到红脸出汗的要求。

整改情况：严格落实组织生活会请销假制度，会前提前安排、严格审核对照检查材料和个人发言提纲。对查摆不深入、剖析不深刻的，及时反馈并督促修改，确保批评与自我批评环节动真碰硬、触及灵魂。

35.党建引领作用发挥不足，党员在公司重点工作中先锋模范作用发挥不充分。

整改情况：深化“党建+”融合，聚焦重大项目、资产盘活、金融服务、民生提升等核心任务，依托党员先锋岗等载体，充分发挥党员先锋模范作用，将党建优势转化为生产力和竞争力，筑牢“红色引擎”。

三、下一步工作安排

经过集中攻坚，我单位各项整改任务取得阶段性成果，各类突出问题得到有效遏制，制度体系进一步完善，干部作风持续转变，为企业高质量发展筑牢了基础。

1.深化问题整改，筑牢整改闭环。对已完成的整改任务，开展“回头看”专项行动，重点核查整改成效的稳定性、整改措施的长效性；对未完全整改到位的任务，建立问题台账，明确责任分工，确保各项问题整改到位。

2.健全长效机制，强化制度约束。聚焦制度漏洞、管理短板，结合工作实际，不断完善修订规章制度，推动整改成果制度化、规范化。同时加强日常督查，确保制度刚性约束。

3.强化成果运用，提升治理能力。坚持“当下改”与“长久立”相结合，把巡视巡察整改与企业生产经营、产业发展、项目建设等重点工作深度融合，优化资源配置、提升管理效能，切实把整改成果体现在经营效益提升、核心竞争力增强上，推动企业高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：电话68138807。

中共郑州郑上新城建设发展集团有限公司委员会

2026年4月6日